نحوه طرح شکایت علیه سران،مدیران و شرکت یونیک فاینانس
برای طرح شکایات خود علیه شرکت و مدیران آن و پیوستن به بیش از 20 هزار شکات، لطفا به یکی از دفاتر خدمات قضایی شهر یا استان خود مراجعه نمایید و با اراِئه متن زیر به متصدی دفترقضایی،شکایت خود را ثبت نمایید…
ریاست محترم شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران
موضوع شکایت : کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع
شماره پرونده : 140268920007003776
شماره بایگانی : 0201070
احتراما اینجانب ……………… فرزند ……… با کد ملی …………… بعنوان مطالبه‌گر شرکت یونیک پورتفولیو منجمنت (Unique Portfolio Management) ثبت شده در کشور امارات متحده عربی با کد اقتصادی 10876887 با شماره حساب بانکی 1002221933 در بانک CBD دبی ، از مالکین شرکت ، مدیران ، عاملین ، رابطین ، صرافی‌های شرکت فوق در ایران و دست‌اندرکاران شرکت که ملیت و تابعیت ایرانی دارند با نام‌های : ۱ : فرزین فردین‌فرد “مدیرعامل شرکت مذکور و نماینده خاورمیانه” ۲ : نیما طبری‌فرد “عضو هیأت مدیره” ۳ : محمد پررنگی ملقب به (نوید دیوان) “عضو هیأت مدیره” ۴ : وحید ابراهیمی رحمت “عضو هیأت مدیره” ۵ : سید مجتبی گوران‌جلالی (ملقب به کوروش گران) ” عضو هیأت مدیره” ۶ : امیر شعبانی “عضو هیأت مدیره” ۷ : حسین سالاری‌مقدم “عضو هیأت مدیره” ۸ : مانی فروهی “رئیس هیأت مدیره” ۹ : فریدون ملک‌پور “رابط مالی شرکت در ایران” ۱۰ : ناصرجهانمیر “رابط شرکت در ایران” ۱۱ :ایمان توکلی افشار “رابط شرکت در ایران” ۱۲ : محمود پورآزاد “رابط شرکت در ایران” ۱۳ : یوسف سلطانی‌بخش “رابط شرکت در ایران” ۱۴ : مریم پورآزاد “رابط شرکت در ایران” ۱۵ : آکام آدم مکری “رابط شرکت در ایران” ۱۶ : سید مرتضی گوران جلالی (ملقب به آرش گران) “عضو هیأت مدیره” ۱۷ : هما نورمحمدی “رابط شرکت در ایران” ۱۸ : الهه جعفری “رابط شرکت در ایران” ۱۹ : سیداحسان موسوی “رابط شرکت در ایران” ۲۰ : محمد کشانی ملقب به (آریا کشانی) “رابط شرکت در ایران” ۲۱ : مهران راعی “رابط شرکت در ایران” ۲۲ : سعید میرابی “رابط شرکت در ایران” ۲۳ : محمد قبادی “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” ۲۴ : علی همت طلب مرز دشتی “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” ۲۵ : عبدالباقی ابراهیمی “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” ۲۶ : شادی فلاحی “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” ۲۷ : محمدرضا اسفندیاری “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” ۲۸ : سید مجید حبیبی “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” ۲۹ : مهرداد شاهرودی “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” ۳۰ : صفر فلاح “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” ۳۱ : محمدمسعود مومن “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” ۳۲ : حبیب اله نشاطیان “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” ۳۳ : ایوب سهیدی “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” ۳۴ : رقیه بیامرز “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” ۳۵ : صالح دشت بر دل “صرافی‌های مالی شرکت در ایران” که آنها مشخصاً از طرف مالکان و مدیران شرکت ، جهت انتقالات مالی به سهامداران معرفی می‌گردیدند.
برخی از مستندات انتقالات مالی به حسابهای مذکور نیز ضمیمه پرونده می‌باشد.
نامبردگان بعلاوه‌ی عوامل دیگرشان که تعدادی از آنها هنوز شناسایی نگردیده‌اند در یک اقدام زیرکانه و استفاده از روش‌های متقلبانه شرکتی در کشور امارات متحده عربی ( دبی) بنام یونیک پورتفولیو منجمنت ثبت کرده‌اند که بعنوان کارگزار بازار بورس اوراق بهادار اقدام نموده و همانند دیگر کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار در اقصی نقاط جهان فعالیت می‌نمود ، با این تفاوت که سهامدار به جای اقدام به معاملات شخصی می‌توانست سهام خریداری شده خود را به سیستم معاملات خودکار یا همان ربات معامله‌گر سپرده و این شرکت با تکنولوژی خود در سیستم معاملات خودکار بعنوان یک سبدگردان با سهامِ سهامداران و سرمایه‌گذاران اقدام به معامله نموده و از منافع حاصل از معاملات انجام شده توسط ربات معامله‌گر بخشی از درآمد را بعنوان منفعت به سهامدار پرداخت می‌نمود و این اقدام طی یک قرارداد ۲۴ ماهه بین شرکت مذکور و سهامدار منعقد می‌گشت و در پایان قرارداد نیز اختیار تمدید با شرایط جدید کارگزار یا لغو قرارداد و بازپس‌گیری مبلغ سرمایه پس از فروش سهام مورد نظر ، با سهامدار و سرمایه‌گذار بود ، ضمن اینکه شرکت دیگری به نام گلوبال پورتفولیو منجمنت با علامت اختصاری GPM ماهانه مبلغی را بعنوان طرح حمایت از سرمایه یا همان بیمه سرمایه ، در حساب سهامداران کسر می‌نمود و تعهد شرکت بیمه مبنی بر این بود که انجام تعهدات شرکت کارگزار را تضمین کرده بود و به ازای آن نیز حق بیمه خود را نقدا یا در اقساط ۲۴ ماهه از سهامدار دریافت می‌نمود و کلیه مدارک و تعهدات نیز قابل روئت بوده ، که در صورت درخواست سهامدار نیز اصل قراردادها و تعهدات شرکت به آدرس سهامدار نیز ارسال می‌گردید و بسیاری از سهامداران اصل مدارک و مستندات را با لوگو و سربرگ شرکت‌های مذکور و هولوگرام‌دار در اختیار دارند.
در حدود ۵ سال کلیه تعهدات شرکت نسبت به سهامداران خود محقق میشد و مطابق با قرارداد فی‌مابین تعهدات خود را عمل می‌نمودند که انجام تعهدات موجب اعتماد در بین سهامداران گردید و در شرایط فعلی اقتصادی که همه مردم به دنبال یک راه درآمدزایی می‌باشند با اعتماد به شرکت مذکور و سابقه آن در انجام تعهدات اقدام به سرمایه‌گذاری‌های مجدد نمودند تا عده بیشتری بتوانند از این منافع بهره‌مند گردند.
ضمناً یکی از دلایل اعتماد و اطمینان موجودیت و معرفی اشخاص و حسابهایی بوده که بعنوان صراف‌های معتمد شرکت مذکور معرفی می‌گردید و جهت شارژ حسابهای سهامداران جهت خرید سهام یا سرمایه‌گذاری مجدد ، از طریق انتقال مبالغ بصورت ارزی (درهم) به حساب شرکت یونیک پورتفولیو منجمنت در امارات متحده عربی ، و گاهاً مستقیم یا غیرمستقبم بصورت ریالی به حسابهای صرافی‌های معرفی شده از طرف شرکت با محاسبه کارمزد حواله صورت می‌گرفت که در نهایت منجر به شارژ حساب و خرید سهام و سرمایه‌گذاری در حساب یکایک سهامداران و سرمایه‌گذاران می‌گشت.
رفتار و عملکرد شرکت مذکور با توجه به اعتبارات و اسناد ثبت شرکت و دارا بودن حساب بانکی به نام شرکت ، دقیقاً مطابق با عملکرد کارگزاران بازارهای بورس بین‌المللی بود.
اما بعد از شیوع ویروس کرونا به یکباره سهام‌های سهامداران علیرغم ریزش ارزشِ سهام‌ها در بازار ، بدونِ اجازه سهامداران تبدیل به اصل سرمایه شد و بدلیل اعتماد گذشته سهامداران و شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن در تجارتها و بازارهای مختلف و اطلاعیه‌های مکرر شرکت همچنان سهامداران به شرکت فوق اعتماد خود را حفظ نمودند و کلیه عدم انجام تعهدات شرکت بعد از شیوع ویروس کرونا بود که علیرغم اطلاع متهمین فوق از تغییرات بوجود آمده در جهت منافع شخصی خود به روش‌های متقلبانه‌ای روی آورده و منجر به سردرگمی سهامداران گشتند.
در ادامه نیز جهت سهولت در انتقال مبالغ و شارژ حساب سهامداران یک ارز دیجیتال از طرف شرکت معرفی شد که بعد از آن کلیه سرمایه‌گذاران و سهامداران از این طریق اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمودند.
ضمناً در طول این مدت ، علی‌الخصوص از نیمه اول سال ۱۳۹۹ لغایت آبان ماه ۱۴۰۰ نیز با توجه به اعتمادسازی‌های ایجاد شده توسط شرکت مذکور و عوامل و همچنین دست‌اندرکاران آن ، سرمایه‌گذاری‌ها بوسیله رمزارز (ارز دیجیتال) صورت می‌گرفت و پس از ثبت سرمایه‌گذاری کاملاً میزان سرمایه‌گذاری هر حساب مشخص می‌گردید که بسیاری از سهامداران و سرمایه‌گذاران بواسطه رمزارزها اقدام به پرداخت وجوه و سرمایه‌گذاری نموده‌اند ، حال با توجه به نوع قرارداد با شرکت مذکور طی سال‌های گذشته تا کنون سهامداران و سرمایه‌گذاران نه تنها منفعتی بدست نیاورده‌اند بلکه اصل سرمایه‌ی خود را نیز نمی‌توانند دریافت نمایند و کلیه سرمایه‌ها در دست عاملین و متصدیان شرکت ، صاحبان حساب شرکت در دبی ، دست‌اندرکاران و نامبردگان (متهمین) می‌باشد که در طول مدت گذشته با انتقال اخبار شرکت و موکول کردن انجام تعهدات به زمان‌های بعدی باعث سرگردانی سرمایه‌گذاران و سهامداران شده‌اند.
ضمناً حساب سرمایه‌گذاران کاملاً مشخص و گویاست که هر سهامدار و سرمایه‌گذار به چه میزان سرمایه‌گذاری نموده و علاوه بر این به چه میزان انتقال رمزارز (بیتکوین و ….) از حساب سرمایه‌گذاران به شرکت انتقال داده شده است.
بالغ بر هزاران میلیارد تومان و بصورت ارزی نیز حدود چندین میلیارد دلار شرکت مذکور اقدام به جذب سرمایه بواسطه صرافی‌ها ، عوامل ، مدیران و دست‌اندرکاران خود نموده است که بنده نیز بعنوان مطالبه‌گر با توجه به اسناد موجود (تصویر حساب سرمایه‌گذاری) بالغ بر ………………… مطالبه دارم.
لذا از آن مقام و مسئول محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت متهمین را خواستاریم.
دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (جرائم رسانه‌ای و رایانه‌ای) شعبه 11 بازپرسی
شماره پرونده :
140268920007003776
شماره بایگانی :
0201070
